1月31日，中国交通建设股份有限公司发布第六届董事会第一次会议决议公告。

2026年1月30日，本次董事会以现场方式召开。审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举执行董事宋海良担任中国交建第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意继续聘任张炳南担任中国交建总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

审议通过《关于聘任公司财务总监、副总裁的议案》，同意继续聘任刘正昶担任中国交建财务总监、杨志超担任本公司副总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意继续聘任刘正昶担任中国交建董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

审议通过《关于聘任公司秘书并委任授权代表的议案》，同意继续聘任俞京京(具备香港联交所要求的公司秘书任职资格)为中国交建公司秘书。同意继续委任宋海良、俞京京为授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士。公司秘书及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。

宋海良先生简历

宋海良先生，1965年出生，中国国籍，现任中国交建党委书记、董事长，同时担任中交集团党委书记、董事长。宋先生拥有丰富的企业经营管理经验。曾任中国交建党委常委、副总裁，中国交建党委副书记、执行董事、总裁，中交集团党委 副书记、董事、总经理;中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长，中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。宋先生毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，后于天津大学工程管理专业学习，获管理学博士学位;是正高级工程师。宋先生自2025年7月23日起担任中国交建董事长。

张炳南先生简历

张炳南先生，1972年出生，中国国籍，现任中国交建党委副书记、执行董事、总裁，同时担任中交集团党委副书记、董事、总经理。张先生拥有丰富的经营管理经验。曾任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理;中国林业集团有限公司党委副书记、董事，中国林业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。张先生毕业于北京师范大学经济管理专业，后于西安交通大学应用经济学专业学习，获经济学博士学位;是正高级经济师。张先生2025 年6月30日起担任中国交建总裁，2025年7月23日起担任中国交建执行董事。